{"id":18276,"date":"2024-08-07T08:11:18","date_gmt":"2024-08-07T12:11:18","guid":{"rendered":"https:\/\/lopeza.net\/?page_id=18276"},"modified":"2024-08-07T08:15:15","modified_gmt":"2024-08-07T12:15:15","slug":"fincen-boi-report","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/lopeza.net\/en\/fincen-boi-report\/","title":{"rendered":"FinCEN BOI Report Lopeza Services Somerville"},"content":{"rendered":"
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\r\n\t\taccounting services\r\n\t<\/span><\/span><\/div>

\r\n\t\tReporte FinCEN BOI: Corporate Transparency Act \u2013 Beneficial Owner Information\r\n\t<\/h2>

\r\n\t\tSi tienes una empresa en los Estados Unidos, es probable que ya hayas escuchado hablar del reporte FinCEN BOI. Hemos resumido informaci\u00f3n importante, ya que nuestro objetivo es brindarte una visi\u00f3n concisa de lo que implica y qu\u00e9 pasos puedes tomar para cumplir con este reporte.\r\n\t<\/p><\/div>\r\n\t

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\r\n\t\t\u00bfQu\u00e9 es el FinCEN?\r\n\t<\/span><\/span><\/div>

\r\n\t\tNo dejes pasar la fecha limite!\r\n\t<\/h2>

\r\n\t\tEl FinCEN, la Red de Control de Delitos Financieros de Estados Unidos, es una instituci\u00f3n de gran importancia que desempe\u00f1a un papel crucial en la lucha contra el lavado de dinero y la financiaci\u00f3n del terrorismo a nivel internacional. Desde el 1ero de enero de 2024, se exige un reporte solicitando informaci\u00f3n acerca de los Beneficiarios Finales (UBO, por sus siglas en ingl\u00e9s).\r\n\t<\/p><\/div>\r\n\t

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\r\n\t\tLopeza Services\r\n\t<\/span><\/span><\/div>

\r\n\t\tLa Soluci\u00f3n N\u00famero 1\r\n\t<\/h2>

\r\n\t\tTe ayudamos con todos tus tramites empresariales y de negocios!\r\n\t<\/p><\/div>\r\n\t

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\r\n\t\t\t\u00bfDe qu\u00e9 se trata el reporte BOI?<\/span>\r\n\t\t<\/h3>

La regulaci\u00f3n de FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) BOI (Beneficial Ownership Information) se ha implementado con el objetivo primordial de combatir el lavado de dinero y aumentar la transparencia en las operaciones financieras en los Estados Unidos. Esta normativa exige que todas las empresas se identifiquen de manera detallada, lo que representa un cambio significativo con respecto al pasado, cuando era m\u00e1s f\u00e1cil ocultar la verdadera propiedad detr\u00e1s de empresas \u201c<\/span>shell companies<\/em>\u201d o estructuras opacas. En la actualidad, esta medida contribuye a fortalecer la integridad del sistema financiero estadounidense al proporcionar a las autoridades una mayor visibilidad sobre qui\u00e9nes son los beneficiarios reales de las empresas, lo que dificulta la utilizaci\u00f3n de compa\u00f1\u00edas ficticias para actividades ilegales como el lavado de dinero.<\/span><\/p>\n<\/div>

\r\n\t\t\t\r\n\t\t\t\tQuote Online<\/span>\r\n\t\t\t<\/a>\r\n\t\t<\/div> <\/div><\/div>\r\n\t\t<\/div>\r\n\t<\/div>\r\n\t
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\r\n\t\t\t\u00bfC\u00f3mo saber si mi empresa es una Reporting Company?<\/span>\r\n\t\t<\/h3>

Un\u00a0<\/span>Reporting Company<\/em>\u00a0<\/span>es una compa\u00f1\u00eda que debe reportar, es una empresa que cumple con los requisitos para presentar un reporte ante el FinCEN. Si la empresa posee al menos un due\u00f1o con 25% o m\u00e1s de\u00a0<\/span>ownership<\/em>, es muy probable que la empresa sea un\u00a0<\/span>Reporting Company<\/em>. Otro factor determinante es si tiene un operador o Manager que tenga funciones consideradas de control, esta empresa debe reportar Fincen identificando a esta persona.<\/p>\n

Existen excepciones, pero b\u00e1sicamente aplican las empresas que de alguna u otra forma ya han sido identificadas ante FinCEN debido a la naturaleza financiera de su actividad.<\/p>\n<\/div>

\r\n\t\t\t\r\n\t\t\t\tRequest an Appointment<\/span>\r\n\t\t\t<\/a>\r\n\t\t<\/div> <\/div><\/div>\r\n\t\t<\/div>\r\n\t<\/div>\r\n\t
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\r\n\t\t\t\u00bfCu\u00e1ndo es la fecha limite?<\/span>\r\n\t\t<\/h3>
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  1. Si tu empresa se registr\u00f3 antes del 1ero de enero de 2024, entonces tendr\u00e1s hasta el 31 de diciembre de 2024.<\/li>\n
  2. Si tu empresa se registr\u00f3 el 1ero de enero de 2024 o fecha posterior, entonces tienes 90 d\u00edas desde la fecha efectiva de registro.<\/li>\n<\/ol>\n<\/div>
    \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t\tSchedule an Appointment<\/span>\r\n\t\t\t<\/a>\r\n\t\t<\/div> <\/div><\/div>\r\n\t\t<\/div>\r\n\t<\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div>\r\n\t
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    \r\n\t\t\tLopeza Services Completa tu reporte BOI\r\n\t\t<\/h2>\r\n\t\t\r\n\t
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    \r\n\t\t\tPara muchos empresarios es natural acudir a firmas profesionales, para asesoramiento y asistencia en la adaptaci\u00f3n a los requisitos de FinCEN BOI; sin embargo, es importante mencionar que es un reporte muy complejo e importante y los costos de no hacerlo pueden ser graves para tu bolsillo. El costo de este servicio puede variar seg\u00fan la complejidad de tu estructura corporativa. Si eres due\u00f1o de una peque\u00f1a empresa o una LLC, puedes utilizar el servicio especial para agendar una cita, llama o visita nuestras oficinas en Somerville Massachusetts \u00bfTe gustar\u00eda hablar con uno de nuestros asesores por tel\u00e9fono?\r\n\t\t<\/div>\r\n\t<\/div>\r\n\t<\/div>
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